非法吸收公众存款罪辩护词
尊敬的审判长、审判员：
被告人魏某因涉嫌非法吸收公众存款一案，于2014年11月13日被逮捕羁押。受被告人的妻子王某的委托，河南中丰律师事务所马晓民律师担任魏某的辩护律师，为其提供法律帮助。结合会见、阅卷、法庭审理，对公诉书指控的非法吸收公众存款罪的事实不持异议，依据事实和法律，辩护人认为被告人涉嫌的犯罪情节轻微，可以从轻处罚，理由如下：
一、本案属于共同犯罪，根据嫌疑人在本案的作用和所处的地位，应该严格区分郝涛某等实际控制人与魏某行为的性质。
1、金**公司成立于2014年4月，魏某在2014年6月底通过蔡某介绍才来到公司的，曾被带领去云南参观过矿山，有理由相信该公司的合法性，对于公司成立的目的、成立后是否进行实体经营等并不知情。魏某仅仅是听从郝某等人的工作安排，为金**公司吸收存款提供宣传、操办等帮助行为，虽期待能够得到高工资的回报，但只工作两个月该公司就出现问题，并未获得实际利益。魏某未参与筹建公司，系公司成立后加入的人员，处于被领导地位，起次要或辅助作用，是从犯。
2、金**公司吸收的资金是由业务员找到储户，在扣除利息、返点后直接转到郝某的个人账户上，魏某本人根本不能接触到现金。该公司出事前，郝某说给魏某钱，魏某没有领取，让其给储户；出事后，魏某带领蔡某、许某等人在安阳寻找郝某要求退还款项，足以证明其无法接触现金，不可能实施占有的行为。
3、辩护人认为把魏某涉案金额认定为704万元没有事实依据。从法庭调查可以看出，张某吸收的存款是直接与郝某联系并直接转入郝某的个人账户上，返点及利息的提取均不需通过魏某，也就说魏某根本没有对张某等人的吸收存款的行为加以控制和管理。对于魏某副总的职务，既无公司的任命，也没有领取副总的薪水，未给其配办公室及车辆，仅是大家习惯上的称呼而已，就连公司的员工王某与范某都不知道其为公司副总。通常来说，像金宝利这样规模的公司不应该有这么多个副总。《刑事侦查卷宗二》P61页金**法人余某的询问笔录可印证“魏某副总的称号，只是为了业务方便自己对外称呼的”。例如本案蔡某，有多人包括公司员工都指认其为公司副总，但侦查机关却未认定。因此不能把张某等人的存款计算到魏某名下，应以鉴定报告中显示的34万元认定，在公诉人的询问笔录等证据材料中显示，经过魏某之手的也是34万元，与鉴定报告认定的金额一致。
4、公诉书认定的损失数额为17438810元缺少事实依据。由于金宝利法人郝某等主要被告人未抓捕归案，对集资款的账目、用途及去向不明确。侦查机关未能寻找到公司账目与会计，仅凭报案人提供的材料，而无其他方面的证据印证，该证据不能充分确定合同金额及实际损失金额。
从鉴定报告中可以看到，本案郝某实际控制的资金达到1274万元，将来郝某归案后肯定能够追回部分资金，减少实际损失；本案中有491万元款项有商丘**公司提供了担保（据魏某陈述，是商丘华峰公司法定代表人侯某带着几个人到金**公司会计那里盖了一百份空白合同，在场的人员还有郝某、蔡某、张某、柴某等多人。在《报案材料卷四》第142页赵某和《报案材料卷五》第47页赵某某的报案陈述中，报案人均是在2014年7月下旬存的款，存款前**公司法定代表人侯某曾向报案人介绍金**公司，并带报案人去林河店实地考察），根据2015年9月1日实施的《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第八条、第十三条规定，受害人可以通过法律途径向担保人要求偿还；《证据材料卷一》第176页王某陈述款项投到中原汽车城一个卖车的公司的线索，第26页蔡某给魏某介绍准备把钱投到汽车城的线索，均未得到侦查机关的侦查、核实；侦查机关仅对扣押金宝利公司的120件物品进行了价格鉴定为631300元，还应当对受害人取走的部分进行价格鉴定（《证据材料卷二》第82页显示，公司员工范某把所有受害人从店里取走的东西记录在三个本子上，交给侦查机关），以便进一步确定损失数额。
辩护人对损失数额的认定存在异议，若以现在的损失数额对魏某给予量刑，而将来又挽回了损失，明显违背罪行相适应的基本原则。
二、其他情节
魏某归案后能够如实供述，属于坦白，依法可以从轻处罚，而且在案发后，魏某曾带领诸多受害人在安阳积极寻找郝某，试图挽回受害人的损失，说明其主观恶性不大。
虽然金**公司及郝涛的行为给受害人带来了巨额损失，但是在刑事审判中应注重罪刑法定原则，不能因为涉及人员多、金额大，而置法律于不顾。
综上所述，辩护人认为魏某为从犯，具有坦白、主观恶性不大等从轻量刑的情节，望合议庭予以考虑。
此致
申请人：河南中丰律师事务所
律师：马晓民
2015年11月20日
2015-12-22 09:59:14 浏览：
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